TRAINING TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK
DESKRIPSI REGULER TRAINING PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG
Pelatihan “TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA” sangat penting dalam konteks pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pencucian uang adalah masalah serius yang dapat merusak stabilitas ekonomi dan keuangan suatu negara. Bank memiliki peran utama dalam mencegah dan mendeteksi aktivitas pencucian uang, sehingga pelatihan ini membekali para profesional dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami, mengidentifikasi, dan melaporkan transaksi yang mencurigakan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran bank dalam pencegahan TPPU, kita dapat melindungi sektor keuangan dari risiko keuangan dan hukum yang serius.
Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang tindak pidana pencucian uang, peran penting bank dalam mencegahnya, dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh para profesional untuk memitigasi risiko pencucian uang. Peserta akan dibekali dengan pengetahuan hukum dan praktik terbaik dalam mengenali dan melaporkan tindakan mencurigakan serta menjalankan kebijakan anti pencucian uang. Pelatihan ini juga akan membahas studi kasus nyata dan skenario simulasi untuk melatih kemampuan peserta dalam menangani situasi sehari-hari terkait TPPU.
Pelatihan yang membahas mengenai Pelatihan Anti Pencucian Uang tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA PERAN BANK DALAM PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG
- Memahamkan peserta tentang konsep TPPU dan dampaknya pada ekonomi dan keuangan.
- Mengajarkan bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda dan pola aktivitas pencucian uang.
- Meningkatkan pemahaman tentang peraturan dan kebijakan anti pencucian uang (APU) yang berlaku.
- Melatih peserta dalam melaksanakan tugas-tugas APU dan melaporkan transaksi mencurigakan.
- Memperkuat kerja sama antara bank dan penegak hukum dalam pencegahan dan penanganan TPPU.
- Menyediakan wawasan tentang praktik terbaik dalam mencegah aktivitas pencucian uang di bank.
Dengan mengikuti pelatihan Peran Bank dalam Pencegahan Pencucian Uang ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk.
Materi Diklat Pelatihan Anti Pencucian Uang Pasti Running
- Pengenalan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
- Peraturan dan Hukum Terkait TPPU.
- Peran Bank dalam Pencegahan TPPU.
- Identifikasi Tanda-Tanda Aktivitas Mencurigakan.
- Pelaporan Transaksi Mencurigakan dan Penggunaan Sarana Keuangan.
- Kolaborasi dengan Penegak Hukum dan Regulator.
- Praktik Terbaik dalam Pencegahan TPPU.
- Studi Kasus dan Simulasi TPPU.
Peserta Pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) webinar murah
Training Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Pegawai bank dan lembaga keuangan.
- Auditor internal dan eksternal.
- Penyidik kepolisian.
- Profesional hukum dan penasihat keuangan.
- Pejabat pemerintah terkait penegakan hukum dan regulasi keuangan.
Instruktur Training Offline Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk
Training Pelatihan Anti Pencucian Uang yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Peran Bank dalam Pencegahan Pencucian Uang :
Instruktur yang mengajar pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk
Mencegahnya ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk
Mencegahnya ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Pelatihan Farzana Training 2026:
Batch 1 : 03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026 || Batch 2 : 06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026 || Batch 3 : 05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026
Batch 4 : 03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026 || Batch 5 : 07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026 || Batch 6 : 05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026
Batch 7 : 09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026 || Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026 || Batch 9 : 04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026
Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026 || Batch 11 : 06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026 || Batch 12 : 04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Lokasi Training Tahun 2023 :
- Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan :
- Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
- Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali
Investasi training:
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training:
- Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
- Modul / Handout.
- Flashdisk*.
- Certificate of attendance.
- FREE Bag or backpack.