TRAINING ONLINE KNOW YOUR CUSTOMER AND ANTI MONEY LAUNDERING
TRAINING ONLINE KNOW YOUR CUSTOMER AND ANTI MONEY LAUNDERING
DESKRIPSI TRAINING ONLINE KNOW YOUR CUSTOMER AND ANTI MONEY LAUNDERING
Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry
(pencuci uang illegal). Berbagai macam cara akan dicoba akan dicoba
oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan
di industri keuangan (multi finance, securities, perbankan, asuransi,
modal ventura, dll).
Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan
mengeluarkan peraturan-peraturan antara lain Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) no 30/PMK.010 Tahun 2010 tentang penerapan prinsip
mengenal nasabah bagi LKBB. BAPEPAM dan LK juga mengeluarkan
peraturan nomor PER-05/BL/2011 tentang pedoman penerapan prinsip
mengenal nasabah bagi perusahaan pembiayaan.
Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember
2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum
Semua institusi tersebut memerintahkan lembaga keuangan untuk
mengimplementasikan prinsip-prinsip panduan sebagai upaya untuk
memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada
institusi terkait (PPATK).
Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) adalah program pelatihan yang dibuat
untuk para karyawan di semua lini baik front liners (sales,
marketing), back office, maupun support.
Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Know Your Customer and Anti Money Laundering ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING ONLINE KNOW YOUR CUSTOMER AND ANTI MONEY LAUNDERING UNTUK PRAKERJA
Dengan mengikuti pelatihan Know Your Customer and Anti Money Laundering Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Know Your Customer and Anti Money Laundering dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Know Your Customer and Anti Money Laundering
MATERI PELATIHAN ONLINE KNOW YOUR CUSTOMER AND ANTI MONEY LAUNDERING
Day One:
* 09.00 – 10.30 Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah
* 10.30 – 10.45 Coffee break
* 10.45 – 12.00 Peraturan-peraturan dari institusi terkait
mengenai Prinsip Mengenal Nasabah
* 12.00 – 13.00 Lunch
* 13.00 – 14.30 Langkah-langkah dalam pelaksanaan Prinsip
Mengenal Nasabah
* 14.30 – 14.45 Coffee break
* 14.45 – 16.00 Case Study
Day Two:
* 08.30 – 10.00 Prinsip Mengenal Nasabah vs Money Laundering
* 10.00 – 10.15 Coffee break
* 10.15 – 12.00 Identifikasi transaksi Money Laundering
* 12.00 – 13.00 Lunch
* 13.00 – 15.00 Pembuatan profil nasabah
* 14.30 – 14.45 Coffee break
* 14.45 – 16.00 Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Know Your Customer and Anti Money Laundering
METODE
Metode Training Know Your Customer and Anti Money Laundering dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR
Instruktur yang mengajar pelatihan Know Your Customer and Anti Money Laundering ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Know Your Customer and Anti Money Laundering baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
Peserta yang dapat mengikuti training Know Your Customer and Anti Money Laundering ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Know Your Customer and Anti Money Laundering
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh.
Jadwal Pelatihan Farzana Training 2026:
Batch 1 : 03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026 || Batch 2 : 06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026 || Batch 3 : 05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026
Batch 4 : 03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026 || Batch 5 : 07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026 || Batch 6 : 05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026
Batch 7 : 09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026 || Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026 || Batch 9 : 04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026
Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026 || Batch 11 : 06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026 || Batch 12 : 04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Lokasi Training Tahun 2023 :
- Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan :
- Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
- Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali
Investasi training:
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training:
- Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
- Modul / Handout.
- Flashdisk*.
- Certificate of attendance.
- FREE Bag or bagpacker.