TRAINING ONLINE KYC DALAM RANGKA ANTI PENCUCIAN UANG

TRAINING ONLINE KYC DALAM RANGKA ANTI PENCUCIAN UANG

TRAINING ONLINE KYC DALAM RANGKA ANTI PENCUCIAN UANG

DESKRIPSI TRAINING ONLINE KYC DALAM RANGKA ANTI PENCUCIAN UANG

KYC adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah. … KYC diatur secara khusus dalam Peraturan Bank Indoensia Nomor 3-10-PBI-2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles).Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan KYC Dalam Rangka Anti Pencucian Uang ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING ONLINE KYC DALAM RANGKA ANTI PENCUCIAN UANG

Dengan mengikuti pelatihan KYC Dalam Rangka Anti Pencucian Uang Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai KYC Dalam Rangka Anti Pencucian Uang dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang KYC Dalam Rangka Anti Pencucian Uang

MATERI TRAINING ONLINE KYC DALAM RANGKA ANTI PENCUCIAN UANG

1. Istilah-istilah terkait

+ KYC, AML, TPPU / APU, PPT

2. Peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia terkait KYC dan AML

+ UU RI, PBI, SEBI

3. KYC

+ Apakah KYC?

+ Mengapa KYC?

+ Kapan KYC dapat dilakukan?

+ Apakah persyaratan KYC merupakan hal baru?

4. Jenis Due Dilligence

+ CDD & EDD

5. Tidak Pidana Pencucian Uang (TPPU / Money Laundering)

+ Money Laundering

+ Tujuan Pencucian Uang

+ Dampak

+ Kerugian Negara

+ Tindak Pidana

6. Tahap-tahap pencucian uang

+ Modus Operandi

+ Bentuk placement

+ Bentuk layering

+ Bentuk integration

+ Sarana pencucian uang

7. Beberapa modus pencucian uang

+ Smurfing,

+ Structuring,

+ U-Turn,

+

8. Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM / Suspicious Transaction)

+ Unsur-unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan

+ Indikator transaksi keuangan yang mencurigakan

+ Contoh transaksi keuangan yang mencurigakan

9. Pendanaan Terorisme

10. Pentingnya KYC, APU & PPT

11. Risiko TPPU bagi bank

12. Prosedur penerimaan nasabah

13. Dokumen Nasabah dan WIC

+ Bagi Calon Nasabah perorangan

+ Bagi Calon Nasabah perusahaan

+ Bagi Walk in Client (WIC)

14. Pengelompokan Nasabah dan WIC (klasifikasi risiko)

15. HIGH RISK CUSTOMER

+ HIGH RISK PERSON

+ HIGH RISK BUSSINESS

+ HIGH RISK COUNTRIES

16. Pelaporan Kepada PPATK

+ LTKM / STR;

+ LTKT / CTR; dan

+ Laporan lainnya.

17. Anti Tipping-Off

18. Kewajiban Penyedia Jasa Keuangan (PJK)

19. Hak Penyedia Jasa Keuangan (PJK)

20. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

+ Tugas PPATK

+ Wewenang PPATK

21. Hal-hal yang harus diperhatikan bank dalam rangka APU dan PPT

+ Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

+ Unit Kerja Khusus (UKK)

+ Risk Based Approach

+ Sumber daya manusia dan pelatihan

22. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah KYC Dalam Rangka Anti Pencucian Uang

METODE 

Metode Training KYC Dalam Rangka Anti Pencucian Uang dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR 

Instruktur yang mengajar pelatihan KYC Dalam Rangka Anti Pencucian Uang ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang KYC Dalam Rangka Anti Pencucian Uanginti baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti training KYC Dalam Rangka Anti Pencucian Uang ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang KYC Dalam Rangka Anti Pencucian Uang

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Jadwal Pelatihan Farzana Training 2023:

Batch 1 : 24 – 26 Januari 2023

Batch 2 : 4 – 6 April 2023

Batch 3 : 17 – 19 Juli 2023

Batch 4 : 10 – 12 Oktober 2023

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Training Tahun 2023 :

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

  • Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
  • Modul / Handout.
  • Flashdisk*.
  • Certificate of attendance.
  • FREE Bag or bagpacker.