TRAINING ONLINE TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA

TRAINING ONLINE TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA

TRAINING ONLINE TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA

DESKRIPSI TRAINING ONLINE TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA

Akhir-akhir ini banyak kita dengar dan baca tentang pidana pencucian uang karena makin banyak kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan bank sebagai sarana menerima, mengirim dan menyimpan yang semua aliran dana tersebut tercatat dengan baik oleh Bank. Peranan Bank sebagai penunjang system keuangan menyebabkan bank sebagai sarana pencucian uang. Dengan mengikuti seminar/ Pelatihan ini, peserta akan mengetahui lebih banyak tentang pencucian uang dan peranan Bank untuk mencegah pencucian uang. Disamping itu peserta akan mengetahui karateristik rekening yang digunakan untuk penipuan.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING ONLINE TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA

Dengan mengikuti pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya

MATERI TRAINING ONLINE TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA

1. Kejahatan Money Laundering

a. Pengertian Money Laundering

b. Hakekat Money Laundering

c. Modus operandi Money Laundering

d. Aspek Money Laundering

e. Undang-undang Pencucian Uang

f. Ruang lingkup Pencucian uang dalam UU No 8 Tahun 2010

2. Bank sebagai sarana pencucian uang

a. Faktor Bank dijadkan sarana pencucian uang transaksi :

· Hakikat transaksi

· Transaksi tunai

· Transaksi usaha

· Transaksi keuangan yang perlu dicermati

· Transaksi keuangan yang mencurigakan

· Dasar hukum penghentian sementara

b. Langkah Bank mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris

c. Customer Due Diligent pemblokiran

d. Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian uang

e. Sifat melawan hukum dari tindak pencucian uang

3. Hasil Tindak Pidana Pencucian uang

a. Tahapan Operasional Money Laundering

· Placement

· Layering

· Integration

b. Metode Pencucian Uang

· Transaksi Legal

· Transaksi Jual Beli

· Memanfaatkan Negara-negara Bebas pajak di luar Negeri

c. Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang

d. Pola pencucian uang di Indonesia

4. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya

METODE

Metode Training Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR

Instruktur yang mengajar pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

1. Pimpinan Cabang/ Capem

2. Wakil Pimpinan Cabang / Capem

3. Auditor

4. Legal

5. Manajemen Risiko

6. Customer Service

7. Teller

Peserta yang dapat mengikuti training Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya .

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Jadwal Pelatihan Farzana Training 2023:

Batch 1 : 24 – 26 Januari 2023

Batch 2 : 4 – 6 April 2023

Batch 3 : 17 – 19 Juli 2023

Batch 4 : 10 – 12 Oktober 2023

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Training Tahun 2023 :

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

  • Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
  • Modul / Handout.
  • Flashdisk*.
  • Certificate of attendance.
  • FREE Bag or bagpacker.