TRAINING TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
TRAINING TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DESKRIPSI REGULER TRAINING PENCUCIAN UANG
Pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang penting karena memberikan pemahaman mendalam kepada peserta tentang bagaimana mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan aktivitas pencucian uang. Dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi anti-pencucian uang, pelatihan ini membantu melindungi institusi keuangan dari risiko hukum dan reputasi yang serius, serta memainkan peran penting dalam upaya global untuk memerangi kejahatan keuangan.
Pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada peserta tentang cara-cara untuk mengenali, mencegah, dan melaporkan tindak pidana pencucian uang. Peserta akan belajar tentang metode investigasi, regulasi internasional, dan praktik terbaik dalam memerangi pencucian uang, dengan fokus pada penerapan kebijakan kepatuhan yang ketat di berbagai sektor industri.
Pelatihan yang membahas mengenai Pencucian Uang tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA ANTI-PENCUCIAN UANG
- Memahami konsep dan prinsip dasar pencucian uang.
- Mengenali tanda-tanda kegiatan mencurigakan terkait pencucian uang.
- Meningkatkan keterampilan dalam melakukan analisis transaksi keuangan yang mencurigakan.
- Mengetahui peraturan dan kebijakan internasional terkait anti-pencucian uang.
- Mengembangkan strategi untuk menerapkan prosedur kepatuhan yang efektif dalam organisasi.
Dengan mengikuti pelatihan Anti-Pencucian Uang ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.
Materi Diklat Pencucian Uang Pasti Running Murah
- Pengenalan Pencucian Uang
- Tanda-tanda dan Metode Pencucian Uang
- Peran dan Tanggung Jawab Institusi Keuangan
- Analisis Transaksi Keuangan
- Regulasi Anti-Pencucian Uang Internasional
- Peran Investigator Keuangan
- Pengelolaan Risiko Pencucian Uang
- Penyusunan Laporan Kepatuhan
- Studi Kasus Pencucian Uang
- Peran Teknologi dalam Deteksi Pencucian Uang
Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Batam, Surabaya, dan Bandung. Dalam pelaksanaannya, kami mengedepankan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih Jadwal, Tempat dan Harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.
Peserta Pelatihan Kepatuhan Regulasi Webinar Murah
Training Kepatuhan Regulasi ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Pegawai Keuangan
- Pengacara
- Auditor
- Investigator Keuangan
- Manajer Kepatuhan
Instruktur Training Offline Tindak Pidana Pencucian Uang Pasti Running
Training Pencucian Uang yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Anti-Pencucian Uang :
Instruktur yang mengajar pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Tindak Pidana Pencucian Uang ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Pelatihan 2024 :
- Batch 1 : 03 – 04 Januari 2024 | 16 – 17 Januari 2024
- Batch 2 : 06 – 07 Februari 2024 | 20 – 21 Februari 2024
- Batch 3 : 05 – 06 Maret 2024 | 19 – 20 Maret 2024
- Batch 4 : 03 – 04 April 2024 | 23 – 24 April 2024
- Batch 5 : 07 – 08 Mei 2024 | 21 – 22 Mei 2024
- Batch 6 : 05 – 06 Juni 2024 | 25 – 26 Juni 2024
- Batch 7 : 09 – 10 Juli 2024 | 23 – 24 Juli 2024
- Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2024 | 20 – 21 Agustus 2024
- Batch 9 : 04 – 05 September 2024 | 18 – 19 September 2024
- Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2024 | 22 – 23 Oktober 2024
- Batch 11 : 06 – 07 November 2024 | 26 – 27 November 2024
- Batch 12 : 04 – 05 Desember 2024 | 18 – 19 Desember 2024
Jadilah yang lebih baik dengan pelatihan ini. Daftar segera!
Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Lokasi Training Kepatuhan Regulasi (Online – Offline) :
- Yogyakarta
- Jakarta
- Bandung
- Bali
- Online dan Daring, Zoom, Google Meets, Teamlink
Investasi Pelatihan Tahun 2024 ini :
- Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
- Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training Kepatuhan Regulasi Offline :
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
- Training room full AC and Multimedia
