TRAINING ANTI-MONEY LAUNDERING (APU-PPT) FOR NON-BANK INSTITUTIONS
Deskripsi
Pencucian uang dan pendanaan terorisme merupakan ancaman serius bagi integritas institusi keuangan non-bank. Training Anti-Money Laundering (APU-PPT) for Non-Bank Institutions ini penting untuk membekali peserta dengan pemahaman tentang regulasi APU-PPT, mekanisme deteksi transaksi mencurigakan, serta strategi pencegahan, sehingga institusi dapat meminimalkan risiko hukum dan menjaga reputasi serta kepercayaan stakeholder.
Pelatihan cara menyusun laporan LTKM untuk perusahaan non-bank ini memberikan wawasan menyeluruh mengenai pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme bagi institusi non-bank. Peserta akan mempelajari regulasi, prosedur identifikasi transaksi mencurigakan, strategi mitigasi risiko, serta praktik terbaik kepatuhan APU-PPT secara profesional.
Pelatihan yang membahas mengenai kepatuhan anti pencucian tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional
Tujuan
- Meningkatkan pemahaman peserta mengenai regulasi APU-PPT di Indonesia
- Membekali peserta dengan keterampilan identifikasi transaksi mencurigakan
- Mengembangkan strategi pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme
- Meningkatkan kemampuan audit dan kepatuhan institusi
- Mempersiapkan peserta menghadapi pemeriksaan regulator dan mitigasi risiko
Dengan mengikuti pelatihan anti-money laundering APU-PPT non-bank ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai APU PPT.
Materi
1. Dasar Hukum dan Regulasi
-
UU TPPU dan UU TPPT sebagai landasan utama
-
POJK terbaru terkait APU PPT dan PPPSPM
-
Pedoman pelaporan dari PPATK (aplikasi goAML)
2. Konsep Dasar TPPU, TPPT, dan PPPSPM
-
Pengertian istilah kunci (KYC, AML, TPPU, PPT, PPPSPM)
-
Tahapan dan modus operandi pencucian uang
-
Studi kasus dan contoh praktis
3. Penerapan Program Berbasis Risiko (Risk-Based Approach/RBA)
-
Identifikasi dan penilaian risiko (nasabah, geografis, produk, distribusi)
-
Kategorisasi nasabah berdasarkan tingkat risiko (rendah, sedang, tinggi)
4. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) / Customer Due Diligence (CDD)
-
Penerapan CDD dan Enhanced Due Diligence (EDD)
-
Verifikasi identitas calon nasabah, walk-in customer, dan beneficial owner
-
Pemantauan berkelanjutan profil dan transaksi nasabah
5. Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen (SIM)
-
Jenis dan mekanisme pelaporan (LTKM, LTKT, LTKL) ke PPATK
-
Penggunaan aplikasi pelaporan goAML
6. Tata Kelola Internal dan SDM
-
Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam pengawasan APU-PPT
-
Penyusunan kebijakan dan prosedur internal
-
Peran unit kerja khusus atau petugas kepatuhan
-
Program pelatihan berkala bagi karyawan (terutama frontliner dan unit kepatihan)
-
Sanksi internal dan eksternal serta pemenuhan kewajiban terkait pemblokiran dana
Peserta
Training APU-PPT institusi non-bank ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Compliance Officer
- Manajer Keuangan
- Internal Auditor
- Legal Counsel
- Risk Manager
Instruktur
Training pencegahan pencucian uang lembaga keuangan non-bank yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang APU PPT :
Instruktur yang mengajar pelatihan online kepatuhan APU-PPT terbaru ini adalah instruktur yang berkompeten di kepatuhan anti pencucian ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Metode Pelatihan
Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.
Jadwal Pelatihan Farzana Training 2026
- Batch 1 : 03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026
- Batch 2 : 06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026
- Batch 3 : 05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026
- Batch 4 : 03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026
- Batch 5 : 07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026
- Batch 6 : 05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026
- Batch 7 : 16 – 17 Juli 2025
- Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026
- Batch 9 : 04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026
- Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026
- Batch 11 : 06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026
- Batch 12 : 04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026
Jadilah yang lebih baik dengan pelatihan ini. Daftar segera!
Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta.
Investasi dan Lokasi Training
- Jakarta ( 6.500.000 IDR / participant)
- Bandung ( 6.000.000 IDR / participant)
- Surabaya ( 7.500.000 IDR / participant)
- Makassar ( 7.500.000 IDR / participant)
- Yogyakarta (6.000.000 IDR / participant)
- Bali ( 7.500.000 IDR / participant)
- Lombok ( 7.500.000 IDR / participant)
- Batam ( 7.500.000 IDR / participant)
Catatan :
- Syarat dan Ketentuan Berlaku
- Harga tersebut berlaku untuk minimal DUA participant
- Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
- Training room full AC and Multimedia
- City tour (*optional)
AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA
Syarat dan Ketentuan Berlaku
F.A.Q Seputar Pelatihan di Farzana Training
Q: Apakah ada minimal peserta agar pelatihan terlaksana?
A: Pelatihan tetap terlaksana meskipun hanya terdapat 1 peserta yang mendaftar
Q: Apa saja yang termasuk dalam biaya pelatihan?
A: Biaya sudah termasuk instruktur berkompetensi, modul, sertifikat, dan konsultasi selama pelatihan, serta meeting room (include 2x coffee break & 1x lunch). Untuk detail lengkapnya, Anda dapat mengajukan permintaan proposal dengan menghubungi tim kami.
Q: Di kota mana saja biasanya pelatihan diadakan?
A: Pelatihan kami tersedia baik secara online maupun offline. Untuk pelatihan offline kami tersedia di kota Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya.
Q: Biasanya di hotel apa saja?
A: Kami biasa melaksanakan training di room meeting hotel untuk di beberapa kota seperti:
- Jakarta: Hotel Amaris Juanda
- Bandung: Hotel Neo Dipatiukur
- Yogyakarta: Hotel Abadi Malioboro
- Surabaya: Hotel 88 Embong Malang
Lokasi pasti untuk setiap kelas akan kami infokan sebelum pelatihan dimulai.
Q: Apakah ada diskon atau potongan harga?
A: Tentu ada. Untuk harga yang kami ajukan masih bisa untuk dinegosiasikan kembali, menyesuaikan dengan kebutuhan dan fasilitas pelatihan yang diperoleh nantinya. Kami juga bisa memberikan diskon grup apabila mendaftarkan peserta dalam jumlah banyak.
Q: Apakah jadwal tersebut sudah fix atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta?
A: Jadwal pelatihan masih bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan peserta.
* Artikel diatas ditulis oleh Fatika Febrianti, seorang SEO content writer and editorial dengan pengalaman lebih dari 3 tahun dalam menciptakan artikel dengan strategi SEO di berbagai niche. Mulai dari kesehatan, psikologi, lifestyle, hingga marketing pelatihan professional dengan konten yang edukatif, persuasive, dan relevan sehingga membantu media dan brand terhubung dengan audiens dengan tepat sasaran.