TRAINING AML (ANTI MONEY LAUNDERING)
Deskripsi
Tahukah Anda? Berdasarkan data PPATK, Indonesia mengalami potensi pencucian uang hingga Rp80 triliun per tahun. Sementara itu, Financial Action Task Force (FATF) melaporkan bahwa pelatihan berkelanjutan bagi pelaku industri keuangan dapat menurunkan tingkat kelalaian dalam deteksi transaksi mencurigakan hingga 40%. Ini menegaskan pentingnya pelatihan AML untuk memperkuat integritas sistem keuangan nasional.
Pelatihan AML (Anti Money Laundering) memberikan pemahaman menyeluruh tentang strategi pencegahan dan penanganan pencucian uang di sektor keuangan. Mengapa pelatihan ini penting? Peserta akan dibekali dengan pemahaman regulasi, teknik analisis transaksi, serta tata cara pelaporan kepada otoritas terkait. Pelatihan ini sangat penting untuk memastikan setiap lembaga patuh terhadap hukum dan mendukung transparansi keuangan nasional.
Pelatihan yang membahas mengenai anti money laundering tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
Tujuan
- Memahami konsep dan prinsip dasar anti-pencucian uang
- Meningkatkan kemampuan mendeteksi transaksi mencurigakan
- Menguasai kewajiban pelaporan sesuai regulasi
- Mengetahui teknik pencegahan dan investigasi pencucian uang
- Membangun sistem kepatuhan yang efektif dalam organisasi
Dengan mengikuti pelatihan hukum money laundry ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai aml (anti money laundering).
Materi
- Pengantar konsep anti-pencucian uang
- Regulasi nasional dan internasional AML
- Identifikasi dan verifikasi nasabah (CDD & EDD)
- Indikator transaksi mencurigakan
- Prosedur pelaporan ke PPATK
- Risiko dan skema pencucian uang
- Teknik analisis transaksi keuangan
- Audit internal dan pengendalian AML
- Tanggung jawab petugas AML
- Kasus-kasus nyata pencucian uang
Peserta
Training AML untuk perbankan ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Staf kepatuhan bank
- Analis risiko keuangan
- Manajer operasional lembaga keuangan
- Auditor internal
- Petugas pelaporan transaksi keuangan
Instruktur
Training anti pencucian yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang aml indonesia :
Instruktur yang mengajar pelatihan aml (anti money laundering) ini adalah instruktur yang berkompeten di aml (anti money laundering) ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Metode Pelatihan
Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.
Jadwal Pelatihan Farzana Training 2026
- Batch 1 : 03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026
- Batch 2 : 06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026
- Batch 3 : 05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026
- Batch 4 : 03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026
- Batch 5 : 07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026
- Batch 6 : 05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026
- Batch 7 : 16 – 17 Juli 2025
- Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026
- Batch 9 : 04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026
- Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026
- Batch 11 : 06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026
- Batch 12 : 04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026
Jadilah yang lebih baik dengan pelatihan ini. Daftar segera!
Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta.
Lokasi Pelatihan
Pelatihan ini sudah pernah diadakan di Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga bisa menyelenggarakan di kota lain, antara lain :
- Bandung
- Bali
- Surabaya
- Makassar
- Online dan Daring, Zoom, Google Meet, Teamlink
Investasi Pelatihan
- Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
- Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
- Training room full AC and Multimedia
* Artikel diatas ditulis oleh Diyah Ayu, seorang copywriter dan spesialisasi SEO dalam penulisan silabus pelatihan/training. Sejak awal tahun 2024, saya telah aktif menulis artikel dan berkontribusi di website Farzana Training sejak awal tahun 2025. Saya berfokus pada pembuatan konten informatif yang membantu para profesional serta perusahaan dalam menemukan solusi pelatihan yang tepat.